Muy estimados compañeros y amigos, ante todo un cordial saludo,  asimismo y atendiendo  el seguimiento en el cumplimiento de obligaciones derivadas de las actividades de INSTITUCIONES FINANCIERAS ( en este caso SOFOMES), me permito  comentar que derivado del reciente compromiso solicitado por la CNBV a través del portal SITI, en relación al CUESTIONARIO o ENCUESTA EN MATERIA DE RIESGOS, esto lo hemos resuelto en los aspectos o preguntas relativas a SISTEMAS, en tal sentido yEXCLUSIVAMENTE para TODOS AQUELLOS USUARIOS DE NUESTRO SISTEMA DTKTA AML (Detecta Anti Money Laundering)les adjunto las respuestas que aplican en ese sentido, esto NO aplica para otros sistemas, ya que cada sistema de prevención de lavado de dinero resuelve, considera o no cada aspecto en particular.

Cabe reiterar que UNICAMENTE contestamos las preguntas en materia de SISTEMAS, por lo cual, a ustedes como SOFOMES, les resta contestar 16 preguntas que están relacionadas a los diferentes productos o créditos que operar y sus variantes con sus clientes.

Las PREGUNTAS 6 y 7, son de respuesta combinada, es decir, nosotros llenamos los campos relativos a SISTEMAS y RESTA o es NECESARIO que ustedes complementen el resto de la información de estas preguntas, así como de las preguntas 1,3, 9, 10, 19 a la 25 y 27 a la 30.

Aunado a lo anterior y a efecto de clarificar cualquier duda, el próximo día  MARTES 1º DE MARZO A LAS 17:00 hrs (5 pm, hora de la ciudad de México), llevaremos a cabo una video conferencia sobre este tema en particular, para lo cual les haremos llegar la invitación, misma que les pediremos confirmar el día de mañana antes de las 12 del día.

Publicado por Servicios Integrales SI, SC en martes, marzo 01, 2016