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Muy estimados compañeros y amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo, me permito adjuntar al presente los LINEAMIENTOS para la elaboración del Informe de Auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, mismos que fueron publicados el día de hoy en el Diario Oficial de la Federación.

En dicha publicación destaca:

PRIMERO.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor a partir del 2018,para aquellos informes que deban ser presentados por los Sujetos Obligados relativos a la revisión del ejercicio de 2017, salvo por lo que establece el artículo transitorio siguiente.

A la fecha de entrada en vigor de este instrumento, quedarán abrogados los “Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 2013.

SEGUNDO.- La obligación de contar con el Certificado a que se refiere los presentes lineamientos, para efectos de la elaboración del Informe de Auditoría, será exigible conforme a las fechas establecidas en el “Acuerdo por el que se da a conocer el calendario para iniciar el proceso de certificación de auditores externos independientes, auditores internos, oficiales de cumplimiento, representantes y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo” publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de marzo de 2015 y su respectiva modificación

Esperando que lo anterior resulte de su interés, me reitero a sus órdenes.

Queremos ser parte de su equipo…..La Experiencia hace la Diferencia.

Enero 19, 2017 

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