Etiqueta: UIF

UIF usará más inteligencia informática; será más visible

Se buscará atacar las barreras para identificar al beneficiario final; se actuará con la ley para no entorpecer investigaciones. Para este 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tendrá un presupuesto de 176 millones 560,000 pesos, es decir, un recorte en términos reales de 19.2% respecto a lo que se le asignó para el 2018, que fueron 211 millones 423,000 pesos; sin embargo, su titular Santiago Nieto Castillo destacó que esto no demeritará el trabajo de la unidad para combatir el lavado de dinero. Cuestionado por este medio sobre si dicho recorte afectaría la operatividad de esta unidad, que es una de las piezas clave en el país para combatir el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, Nieto Castillo acotó que a pesar de esta disminución, se tendrá que ser más eficiente en la operatividad de la misma para presentar resultados de forma inmediata. “Hay un recorte, pero debo ser muy claro (…) sí vamos a ser eficientes con los recursos que tenemos, además, el recorte que tuvo la UIF se debió a que no hubo un ejercicio de (una parte) del gasto durante el 2018”, comentó Nieto Castillo. La UIF es la unidad responsable en coadyuvar en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y su tarea es recibir información de operaciones financieras y actividades...

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UIF y SFP van contra lavado, corrupción y evasión fiscal

Firman convenio para lograr más eficiencia en la aplicación de justicia. Combatir las estructuras complejas es el reto. ANTE LOS altos índices en México de evasión fiscal, corrupción, cohecho y otros delitos en la función pública que pueden ser proclives al lavado de dinero, las autoridades indicaron que se toman las medidas necesarias en las investigaciones para que haya resultados más concretos, considera inaceptable que los casos más sonados por estos ilícitos sean señalamientos provenientes del extranjero y que demuestran que en el país no se tiene la eficiencia deseada al combatirlos. Ayer, los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconocieron que se tiene que fortalecer la lucha para combatir delitos como la corrupción, la evasión fiscal, el cohecho y el lavado de dinero, por lo que debe de haber instrumentos, como convenios entre dependencias, con el fin de ser más eficientes en esta lucha, tal y como lo recomendó el Grupo de Acción Financiera Internacional en su última evaluación sobre México. En su intervención durante la firma del convenio entre ambas dependencias, la titular de la SFP, mencionó algunos casos donde autoridades de otros países, como de Estados Unidos, han investigado actividades criminales en México que han derivado en lavado de dinero, demostrando que las autoridades nacionales no han...

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