México y su Evaluación Nacional de Riesgos de lavado: complejidad, cumplimiento con GAFI y búsqueda de utilidad

Un ejercicio de auto evaluación es siempre útil pero incorpora un riesgo cierto de autocomplacencia y pérdida de oportunidad La dificultad de contabilizar las magnitudes de los ilícitos no puede ser óbice a una descripción realista de la vulnerabilidad Se califica de amenazas de riesgo alto: puertos internacionales, la falta de certeza jurídica, la percepción de impunidad y corrupción y la delincuencia organizada con los altos recursos ilícitos generados. Como riesgos bajos : el uso de efectivo en dólares y otras divisas y los sistema de pago La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó en fecha de 26 de octubre de 2016 la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Como se indica en su presentación es la primera ENR realizada, fue coordinada por la UIF y busca tanto cumplir con las recomendaciones del GAFI como a la necesidad de contar con un instrumento útil de identificación de vulnerabilidades para poder planear las acciones y recursos a emplear. En esta evaluación finalizada en diciembre de 2015 se identifican los riesgos de acuerdo a la metodología recomendada por el GAFI y también se incluye una descripción general de las acciones normativas y operativas llevadas a cabo en relación con las vulnerabilidades hasta abril de 2016 Se trata de la primera ENR global pues las realizadas anteriormente por la UIF desde 2012 eran de carácter sectorial...

Leer más