Etiqueta: GAFI recomendaciones México

El GAFI ejerce más presión hacia proveedores de activos virtuales

Casas de cambio virtuales deberán de someterse a una regulación en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Luego de la más reciente sesión plenaria en París, Francia, del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo presidido por Marshall Billingslea, anunció un nuevo agregado a sus recomendaciones, con el fin de fortalecer la regulación de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en temas de transacciones con activos virtuales. En octubre del 2018, el GAFI acordó una modificación a su recomendación número 15 (de 40), enfocada a las nuevas tecnologías para mitigar los riesgos asociados a las operaciones de los activos virtuales, especialmente para tener una regulación y supervisión hacia los proveedores de dichas actividades, como los exchanges dedicados a la compraventa de criptoactivos, como el bitcoin, ethereum o ripple. Ahora, en un nuevo intento del organismo internacional para encaminar una adecuada regulación en lo referente a las actividades de activos virtuales, el GAFI anunció la adhesión de una nota interpretativa a su recomendación número 15, con la cual detalla cómo se deben de aplicar sus estándares a las actividades u operaciones que involucran ese tipo de valor. “Reconociendo la necesidad de mitigar adecuadamente los riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo asociados con las operaciones de activos virtuales, el GAFI establece requisitos de implementación más detallados para una regulación y...

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Intermediarios no bancarios, con reglas antilavado más severas

Se publicarán nuevas normas enfocadas en reafirmar el marco de prevención de financiamiento al terrorismo El conocimiento del cliente es uno de los aspectos que se reforzarían en las nuevas disposiciones. EN LOS próximos días, vía el Diario Oficial de la Federación, se publicarán nuevas reglas que estarán enfocadas en reforzar el marco de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para intermediarios no bancarios, como son las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas y no reguladas, centros cambiarios, uniones de crédito, almacenes generales de depósito entre otras figuras. De acuerdo con diversas disposiciones publicadas en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), estarían enfocadas en atender de mejor manera las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto a la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, especialmente las relacionadas con la debida evaluación del riesgo y a la correcta diligencia del cliente. “El 3 de enero del 2018, el GAFI publicó el Informe de Evaluación Mutua, en el cual dicho ente intergubernamental realizó a México diversas recomendaciones con el fin de fortalecer su régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, se puede leer en las disposiciones que se encuentran en Conamer relacionadas con este tema. “La Secretaría de Hacienda y Crédito Público —añade— ha considerado realizar diversas modificaciones a las disposiciones de carácter general que establecen los criterios...

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