Revelan mayor caso de lavado de dinero en Paraguay

La Justicia inició, con el decomiso de evidencias, una investigación que hoy abarca a más de 20 empresas de fachada en el considerado mayor caso histórico de lavado de dinero en Paraguay.  Según la Fiscalía, citada por el diario Última Hora, esas entidades ya intervenidas y mayormente radicadas en Ciudad del Este, a 327 kilómetros de Asunción, totalizaron transferencias bancarias al exterior por mil 200 millones de dólares. Un reporte del periódico, único que menciona la pesquisa, relata cómo dos fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción realizaron más de 20 allanamientos simultáneos durante dos días en las firmas llamadas de maletín.En ese lapso decomisaron una gran cantidad de documentos de todo tipo, equipos informáticos, facturaciones y otros elementos de las compañías, cuya supuesta actividad comercial era la compra y venta de medios electrónicos. Los procedimientos por presunto lavado de dinero se realizaron porque las empresas se supone están interconectadas por socios y representantes legales comunes, aparentemente para encubrir a los verdaderos dueños de las mercaderías importadas, señala la nota. Uno de los fiscales, Federico Espinoza, expresó que se comprobó el carácter de fachada de las firmas y con la intervención de testaferros.Algunas ni siquiera se encontraban donde deberían estar, según los registros bancarios y la Subsecretaría de Estado de Tributación, agregó Espinoza. Puso como ejemplo que uno de los registrados como socio y representante legal de una de las...

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