Categoría: Noticias PLD

MULTAN POR LAVADO DE DINERO PROCEDENTE DE RUSIA AL BANCO DEUTSCHE BANK

Funcionarios de Nueva York y también del gobierno británico realizaron la implementación de multas por casi 630 millones de dólares al Deutsche Bank de Alemania, debido al presunto delito de lavado de dinero procedente de Rusia, informó la reguladora de servicios financieros DFS. El esquema sacaba ilegalmente unos 10.000 millones de dólares de Rusia, utilizando las sedes del banco de Moscú, Londres y Nueva York, señalaron las autoridades, quienes además informaron que dichas multas se suman a otra serie de medidas legales contra el banco alemán, que hace dos semanas llegó a un acuerdo por 7.200 millones de dólares con el Departamento de Justicia estadounidense por su participación en la crisis financiera global en 2008. Autoridades de la ciudad de Nueva York indicaron en un comunicado que se unían a sus pares de Gran Bretaña, el FCA, después de determinar que el Deutsche Bank tenía unas salvaguardas muy débiles para evitar el lavado de dinero y el riesgo del cliente. Concretamente, clientes del Deutsche Bank invirtieron rublos en activos del banco en Moscú. Al mismo tiempo, su sucursal en Londres invertía en monedas internacionales a nombre de los mismos clientes, representados por entidades registradas en paraísos fiscales. Esta práctica también permitió una evasión «legal» en Rusia. «Deutsche Bank y varios de sus altos ejecutivos fallaron en situaciones importantes en detectar, interceptar e investigar sobre el artificio (…) facilitado por...

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La banca asiática apuesta por México

Las instituciones bancarias de Asia, ven a México como un mercado con potencial. Los bancos asiáticos tienen capital suficiente para apostar por negocios en México y la competencia será buena para México en donde siete bancos concentran el 90% de la banca. El Industrial and Comercial Bank of China (ICBC), el banco más grande del mundo, fue la punta de lanza de las instituciones asiáticas que buscan llegar a México a invertir y que podrían ser un impulsor de la banca en el país. El banco inició operaciones en México el 6 de junio de 2016 su tamaño relativo a nivel mundial es de 350,000 millones de dólares (mdd). Su apuesta en el país es financiar con 10,000 millones de pesos (mdp) proyectos de infraestructura, energía, telecomunicaciones y manufactura.  “La llegada de la banca asiática al país es sumamente positiva. Lo que requerimos es una mayor competencia para reducir los costos del crédito. La banca mexicana tiene grandes oportunidades de mejorar en cuanto a reducir los costos de transacción, ya que es cara en costos administrativos y una mayor competencia te obliga a ser más eficiente”, comentó en entrevista Enrique Díaz Infante, director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social de Espinosa Yglesias. México es un mercado donde se pueden expandir los grandes actores, en especial los sectores con más necesidad para México. “Si llegan más bancos asiáticos, bienvenidos, mientras...

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EEUU publica lista 2017 de países de preocupación primaria en lavado de dinero

La lista se eleva de 67 a 88 países e ingresan 6 nuevos de Latam: Cuba, Ecuador, Perú, El Salvador, Honduras y Nicaragua Salen de la lista países centrales como EEUU, Alemania, Francia o Japón Estados Unidos publicó su informe anual sobre drogas y lavado de dinero en el mundo. Como cada año esta publicación suscitó reacciones de rechazo en muchos países por este ejercicio de evaluación y listado unilateral. Sin embargo es preciso entender bien la naturaleza del listado y del estudio pues no realiza una imputación de falta de cooperación o inacción frente al los de ningún país sino que identifica los países en los que por su importancia, ubicación y presencia de actividades delictivas y financieras son más vulnerables al lavado de dinero. En esta lista también están incluidos países centrales como el Reino unido o España. Por ello, no se explica la salida este año de EEUU y alemania Este informe anual es el 16 sobre “International Narcotics Control Strategy Report” (INCSR). Este informe se prepara para ser presentado al Congreso y se realiza de acuerdo con la ley de Asistencia Exterior Assistance Act. En el mismo se describen los esfuerzos realizados por países claves para combatir en tráfico internacional de drogas en el año 2016. El informe se compone de dos volúmenes. I-El control de Drogas y precursores químicos Volume I: Drug and Chemical...

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Narcos colombianos lavaron sus ingresos a través del futbol argentino

El Clarín de Argentina informó en horas de la mañana que a través de la compra de futbolistas, un crematorio, uso de dinero en efectivo e inyecciones de capital a clubes de futbol en ascenso, fueron lavadas las ganancias ilícitas de una organización narco colombiana dedicada al tráfico de cocaína por medio de arroz. “Narcoarroz” fue el nombre dado por las autoridades argentinas al intento de traficar cocaína boliviana impregnada en arroz desde Argentina hacia Guinea Bisáu, vía marítima. El envió se realizaba alegando una razón humanitaria en el marco del programa asistencia de Naciones Unidas “Hambre Cero”. Los responsables eran una organización narco colombiana nacida de la estructura del Cartel del Norte del Valle y liderada por el clan de los hermanos Triana Peña, quienes llegaron a la Argentina en 2010 e incluso lograron su radicación pese a que algunos de ellos tenían antecedentes por narcotráfico y lavado en Colombia. En 2014, según informó el Clarín, se logró intervenir una llamada telefónica entre dos de los principales protagonistas de este caso, Guillermo Heisinger y Carlos Yorelmy Duarte Díaz, en la cual el negocio quedaba planteado. El abogado Guillermo Heisinger  que en los años 90 había ostentado el cargo de secretario de Coordinación del Ministerio del Interior acababa de ser informado que ya podía asegurarle a su socio colombiano, Carlos Yorelmy Duarte Díaz, que todo estaba listo para lavar dinero...

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EE.UU. CULPO DE FRAUDE POR $3.5 MILLONES A EX EJECUTIVO DE HSBC

Un jurado de Estados Unidos encontró el lunes que un ex ejecutivo de HSBC Holdings Plc (HSBA.L) es culpable de estafar a Cairn Energy Plc ( CNE.L ) en una operación cambiaria de $ 3.5 mil millones en 2011. Los fiscales de Estados Unidos han dicho que Mark Johnson, ex jefe de la división global de intercambio de divisas de HSBC, planeó aumentar el precio de las libras esterlinas antes de realizar una operación para Cairn, ganando millones para HSBC a expensas de Cairn. «Han condenado a un hombre inocente», dijo a los periodistas John Wing, un abogado de Johnson, mientras abandonaba el tribunal en el tribunal federal de Brooklyn, donde Johnson estuvo a juicio durante casi cuatro semanas. Johnson, un ciudadano británico de 51 años, fue el primer banquero en ser juzgado en los Estados Unidos como resultado de las investigaciones en todo el mundo sobre el mercado de divisas multimillonario por día. Las investigaciones arrojaron multas por valor de unos 10 mil millones de dólares contra varios bancos y el despido de docenas de operadores. De acuerdo con documentos judiciales, Cairn contrató a HSBC en 2011 para convertir $ 3.5 mil millones en libras esterlinas en relación con la venta de una filial india. Los fiscales dijeron que Johnson y otro ex ejecutivo de HSBC que también enfrenta cargos, Stuart Scott, idearon un plan para subir el...

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