Categoría: Noticias PLD

PREPARAN CUERPO POLICIAL ENFOCADO EN COMBATIR LAVADO DE DINERO

EL GOBIERNO de la República alista la creación de una nueva unidad policial, además de la Guardia Nacional, que se centrará en investigar y perseguir el lavado de dinero en el país. Lo anterior según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) enviado a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo federal, que indica que en próximas fechas se remitirá al Congreso de la Unión un proyecto de norma por el que se crea la ley federal de combate de conflictos de interés. “Se centralizarán las instancias de contraloría, se reforzarán mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública...

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Imparable, el fraude por pirateo de servicios financieros formales

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) nuevamente emitió una alerta sobre la existencia de organizaciones que se ostentan como empresas financieras formales sin serlo, las cuales prometen créditos fáciles de otorgar a cambio de un pago anticipado lo cual termina en una estafa para el usuario.   De acuerdo con el organismo presidido por Óscar Rosado durante marzo el organismo documentó 16 denuncias de entidades financieras formales que fueron víctimas de uso fraudulento y suplantación de su nombre comercial o marca por lo que generó una nueva alerta que se...

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Esperan que SAT aplique mano dura ante lavado de dinero

El SAT hará borrón y cuenta nueva a contribuyentes con actividades vulnerables y no presentaron los avisos a las autoridades. TRAS LA publicación del programa de autorregularización para sujetos que realicen actividades vulnerables, expertos en el tema refirieron que esperan que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) “endurezca su mano” para combatir el lavado de dinero. Salvador Mejía, socio director de la consultoría Asimetrics, refirió que con este programa el fisco estará dando “el perdón de perdones” a los contribuyentes que realizan actividades vulnerables y no presentaron en tiempo y forma los avisos a las autoridades. “No entiendo el...

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Decomisan 45 toneladas de piratería en aeropuerto; había marcas Nike, Gucci, Rolex y Adidas

En el cateo realizado a la mercancía se encontró ropa, calzado deportivo, joyería, bolsas, relojes y accesorios para celular Regeneración, 25 de abril 2019.La Administración General de Aduanas informó que se confiscaron 45 toneladas de piratería de objetos de marcas de lujo en el Aeropuerto de la Ciudad de México. Se informó que esta es la primera vez que el Servicio de Administración Tributaria realiza un decomiso de este tipo dentro del aeropuerto, pues comúnmente se confiscan drogas o dinero. Ricardo Peralta, titular de la Administración de Aduanas, señaló que no se cometerán omisiones y celebró la incautación en...

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