Categoría: Normatividad PLD

Sofomes no reguladas tendrán que dar más información en materia antilavado

Existen en el país 1,644 sociedades financieras se les pedirá informes más precisos Se espera que para el tercer trimestre del año las sofomes reporten la nueva información que les será exigida por la autoridad. DURANTE ESTE 2019, el sector de las sociedades financieras de objeto múltiple Entidades No Reguladas (sofomes ENR), que es el de mayor número de intermediarios en el país, vivirá cambios relevantes en materia de supervisión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Este año, a las poco más de 1,644...

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RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera. (Continúa de la Segunda Sección).

Instituciones de Fondos de Pago ElectrónicoSerie R01 Catálogo MínimoReporte A-0111 Catálogo MínimoIncluye cifras en moneda nacional, moneda extranjera, UMA y UDIS valorizadas en pesosCifras en pesos ConceptoMoneda nacional,UMA y UDISvalorizadasMonedaextranjeravalorizada  Pagos anticipados     Intereses pagados por anticipado     Comisiones pagadas por anticipado     Anticipos o pagos provisionales de impuestos     Rentas pagadas por anticipado     Otros pagos anticipados    Depósitos en garantía    Activos por beneficios a los empleados     Activos del plan para cubrir beneficios a los empleados      Beneficios directos a largo plazo      Beneficios post-empleo       Pensiones       Prima de antigüedad       Otros beneficios post-empleo     Participación de los trabajadores en las utilidades diferida (a favor)     Estimación por PTU diferida no recuperable    Otros activos a corto y largo plazo   Propiedades, mobiliario y equipo    Propiedades, mobiliario y equipo     Terrenos     Construcciones     Construcciones en proceso     Equipo de transporte     Equipo de cómputo     Mobiliario     Adaptaciones y mejoras     Otras propiedades, mobiliario y equipo    Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)     Terrenos     Construcciones     Construcciones en proceso     Equipo de transporte     Equipo de cómputo     Mobiliario     Adaptaciones y mejoras     Otras revaluaciones de propiedades, mobiliario y equipo   Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo    Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo     Construcciones     Equipo de transporte     Equipo de cómputo     Mobiliario     Adaptaciones y mejoras     Otras depreciaciones acumuladas de propiedades, mobiliario y equipo    Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)     Construcciones     Equipo de transporte     Equipo de cómputo     Mobiliario     Adaptaciones y mejoras     Otras revaluaciones de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo   Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo    Terrenos    Construcciones    Equipo de transporte    Equipo de cómputo    Mobiliario    Otras propiedades, mobiliario y equipo    Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo    Construcciones    Equipo de transporte    Equipo de cómputo    Mobiliario    Otras propiedades, mobiliario y equipo   Activo por impuestos a la utilidad diferidos (neto)    Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)     Diferencias temporales     Pérdidas...

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RESOLUCIÓN que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera. (Continúa en la Tercera Sección).

CONSIDERANDOQue la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2017, mediante la cual se reformaron las Disposiciones de carácter general aplicables a las casas de bolsa, para ampliar el plazo con el que estas cuentan para vender o reclasificar sus títulos conservados a vencimiento de 28 a 90 días, satisfaciendo así el artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria respecto del costo de cumplimiento de la presente resolución;Que por otra parte, a fin de estar en condiciones de hacer frente a riesgos y ataques que pudieran ocasionar...

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RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.

DOF: 21/03/2019 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. RESOLUCIÓN QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS 71 Y 72 DE LA LEY PARA REGULAR LAS ACTIVIDADES DE LAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRÉSTAMO.CARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, fracciones VIII y XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como 71 y 72 de la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 6o., fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y contando con la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitida mediante oficio número DGPORPIA/73865/2019 y 213-2/78633/5/2019 de fecha 25 de febrero de 2019; yCONSIDERANDOQue durante el periodo 2016-2017, México fue evaluado en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con el fin de examinar su nivel de cumplimiento en los estándares internacionales en materia de prevención de lavado dinero y financiamiento al terrorismo;Que, derivado de lo anterior, el 3 de enero de 2018 el GAFI publicó el «Informe de Evaluación Mutua» mediante el cual dicho ente intergubernamental realizó a México diversas recomendaciones con el fin...

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RESOLUCIÓN que reforma, adiciona y deroga diversas de las Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de este último ordenamiento, aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple.

DOF: 21/03/2019 Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SHCP.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público. RESOLUCIÓN QUE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DE LAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO EN RELACIÓN CON EL 87-D DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CRÉDITO Y 95-BIS DE ESTE ÚLTIMO ORDENAMIENTO, APLICABLES A LAS SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLECARLOS MANUEL URZÚA MACÍAS, Secretario de Hacienda y Crédito Público, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, fracciones VIII y XXXIV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y 95 Bis y 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 6o., fracción XXXIV, del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y contando con la previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitida mediante oficio número DGPORPIA/73665/2019 y 213-2/78557/2/2019 de fecha 25 de enero de 2019; yCONSIDERANDOQue durante el periodo 2016-2017, México fue evaluado en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera (GAFI), con el fin de examinar su nivel de cumplimiento en los estándares internacionales en materia de prevención de lavado dinero y financiamiento al terrorismo;Que derivado de lo anterior, el 3 de...

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