Categoría: Actividades Mensuales 2018

ACTIVIDADES A DESARROLLAR, DURANTE EL MES DE JUNIO

Muy estimados compañeros y amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo y acorde a nuestros reportes mensuales que de forma habitual les enviamos, en relación con las ACTIVIDADES A DESARROLLAR, DURANTE EL MES DE JUNIO, me permito adjuntar al presente el DETALLE de lo aplicable a dicho mes, para TODAS LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, destacando entre otros lo siguiente:   Atendiendo algunas dudas generalizadas relativas a las modificaciones 2017, aplicables al  2018, estaremos atendiendo aquellas que son de carácter general, resaltando para este mes lo  siguiente:   NO SE HAGAN BOLAS…..La METODOLOGIA de EVALUACION DE RIESGOS, debía PRESENTARSE a más tardar 360 días después de publicadas las reformas o modificaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero. (por lo cual ESTO YA VENCIO). Nuestra recomendación, atendiendo lo anterior, estableció enviar en febrero, marzo, abril y mayo (según la fecha de publicación de las modificaciones aplicable a cada sector -Bancos, Uniones de Crédito, Cajas de Ahorro, Sofomes, etc.), el manual a la CNBV, a efecto de atender lo dispuesto por la disposición en comento, esto es: Cuarta.- Las Entidades que se encuentren en operación al momento de la entrada en vigor de la presente Resolución, contarán con un plazo que no podrá exceder de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la entrada en vigor de esta Resolución, a efecto de elaborar un cronograma de trabajo en el...

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¡VACANTE! Auditor Certificado en materia PLD

Buenas tardes estimados compañeros, nuevamente solicitamos de su apoyo para poder cubrir la vacante de Auditor Certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero a Nivel Gerencial (SOFOM Regulada) para laborar en la Ciudad de Querétaro. A los interesados pueden hacernos llegar sus CV a: serafin.ramirez@siapps.mx nora.audelo@siapps.mx Tel. 55-2603-0886,...

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SISTEMA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS……..MARZO 2018

Muy estimados compañeros y amigos, ante todo un cordial saludo, asimismo me es grato informar y poner a consideración de ustedes el LANZAMIENTO de NUESTRO SISTEMA DE EVALUACION DE RIESGOS (TIFER .-Tecnología e Inteligencia Financiera en Evaluación de Riesgos-), mismo que atiende las disposiciones y requerimientos regulatorios aplicables a Instituciones Financieras en materia de Evaluación de Riesgos. Cabe señalar que dicho sistema es parte integral de nuestro Sistema de Prevención de Lavado de Dinero (DTKTA AML -Detecta Anti-money Laundering-), sin embargo y para facilidad de nuestros diversos clientes y amigos, el módulo de EVALUACION de RIESGOS, puede interactuar con cualquier sistema de prevención de lavado de dinero. Recuerden que atendiendo a las modificaciones en materia de prevención de lavado de dinero, emitidas en febrero, marzo y abril del 2017, para todas las INSTITUCIONES FINANCIERAS (Bancos, Sofipos, Uniones de Crédito, Cajas de Ahorro, Sofomes, etc.), cada uno de estos sectores debe desarrollar e implementar a partir de este 2018, su modelo o metodología de Evaluación de Riesgos, atendiendo los lineamientos que para tal efecto dispuso la SHCP. Como lo hemos señalado, el Sistema de Evaluación de Riesgos (TIFER), es parte integral de nuestro Sistema de Prevención de Lavado de Dinero, el cual igualmente ya contiene en si mismo, las actualizaciones aplicables en la materia y que son diferentes o complementarias al concepto de riesgos mencionado, de tal forma que, en...

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