Autor: Serafin Ramirez

REVELAN QUE HEREDEROS DE PABLO ESCOBAR LAVABAN DINERO EN LA ARGENTINA

Un documento exclusivo al que pudo acceder La Cornisa demuestra que parte de la fortuna que dejó Pablo Emilio Escobar Gaviria en Colombia terminó en la Argentina. Después del asesinato de «El Patrón del Mal» se encontró una herencia de al menos 170 millones de dólares en Colombia y parte de esa fortuna quedó en manos de su esposa y su hijo: Victoria Henao Vallejos y Juan Pablo Escobar Henao. Ellos, luego de ser rechazados en varios países, encontraron asilo en Argentina, a donde llegaron en los años ’90 y cambiaron su nombre para obtener su residencia como María Isabel Santos y Sebastián Marroquín. Tal como explicó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich : «El narcotraficante Piedrahita Ceballos, heredero de Pablo Emilio Escobar Gaviria, tenía un contacto en la Argentina al que le traía todo su dinero que era blanqueado en nuestro país como si este fuera un gran paraíso del narcotráfico». Según detalló, eso «comenzó en el 2010» cuando, para la funcionaria, el país «era un ducto en el que entraba el dinero del narcotráfico». Según señaló, el abogado Mateo Corvo Dolcet fue quién administraba este dinero y cuando lo detuvieron se descubrió un documento en el que Sebastián Marroquín (hijo de Escobar) y Corvo Dolcet firmaron un pacto recíproco en 2011 con Piedrahita Ceballos para cobrar una comisión sobre los montos millonarios de dinero producto del tráfico...

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FISCALIA DE LAVADO INTERROGARA A TESTIGO DE LA DEA EN CASO KEIKO FUJIMORI Y JOAQUIN RAMIREZ

Hora clave. En el caso reabierto por el Ministerio Público contra la ex candidata presidencial y el ex secretario general de Fuerza Popular, ahora sí se tomarán en cuenta los peritajes contables de la policía que la fiscal Sara Vidal pasó por alto para justificar el archivamiento del caso. El piloto peruano Jesús Vásquez, testigo de la Administración del Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), será interrogado nuevamente para que amplíe y precise la versión que difundió sobre la investigación que la policía antinarcóticos abrió al ex secretario general y financista de Fuerza Popular Joaquín Ramírez Gamarra. En el mismo caso Keiko Fujimori aparece como investigada. El 28 de setiembre de este año, la fiscal Sara Vidal Vargas archivó el caso por presunto lavado de activos seguido contra Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori porque supuestamente no había encontrado pruebas para denunciarlos. Debido a una apelación presentada por la Procuraduría de Lavado de Activos contra el archivamiento, la fiscal superior Luz Peralta Santur revisó los actuados por Sara Vidal y encontró que el interrogatorio que le habían hecho al testigo Jesús Vásquez era insuficiente, superficial y sin motivación. El primero de junio del 2016, Jesús Vásquez había declarado a La República que ratificaría su declaración en el sentido de que la DEA investigaba a Joaquín Ramírez por presunto lavado de activos. Luego de disponer la reapertura de la investigación al ex congresista fujimorista, la fiscal Luz Peralta reclamó que se...

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CAE UNA RED QUE BLANQUEO UN MILLON DE EUROS EN BITCOINS

Una denuncia por fraude bancario en internet interpuesta en Ejea de los Caballeros ha terminado, casi cinco años después, con la desarticulación de un activo grupo de estafadores nigerianos radicado en España. Los 56 integrantes de esta red, que mantenía relaciones con empresas en República Checa y Eslovaquia, chan blanqueado alrededor de un millón de euros mediante la conversión de divisas en bitcoins, una moneda virtual de considerable valor. Y podrían ser más, ya que el Equipo de Investigación Tecnológica (Edite) de la Guardia Civil de Zaragoza continúa revisando las múltiples cuentas bancarias de la organización. Cronológicamente, la investigación comenzó en enero del 2013, cuando un vecino de Ejea denunció que le estaban cargando gastos en la tarjeta que él no había realizado. Las pesquisas condujeron al receptor de los envíos, un hombre de nacionalidad nigeriana pero que usaba un pasaporte búlgaro, y al hallazgo de otros receptores en Zaragoza y la localidad navarra de Tudela. Fruto de esta primera fase se detuvo al autor de la estafa, experto en romper la seguridad de redes wifi y aprovecharlas para obtener los datos. En el registro de su domicilio, ya en el 2014, los agentes se incautaron de abundante material informático y papeles de anotaciones, cuyo análisis reveló que habían logrado utilizar hasta 56 tarjetas de crédito españolas, de al menos 35 personas, y comprado mercancía por internet por valor...

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EUROPA TOMA MEDIDAS CONTRA EL BITCOIN PARA FRENAR AL LAVADO DE DINERO

Los estados y legisladores de la Unión Europea acordaron tomar normas más estrictas para evitar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en las plataformas de intercambio de bitcoins y otras monedas virtuales, dijo la UE en un comunicado. El acuerdo es parte de un conjunto más amplio de medidas para abordar los delitos financieros y la evasión fiscal. Los legisladores de la UE también respaldaron controles más estrictos sobre las tarjetas de prepago y aumentaron los requisitos de transparencia para los propietarios de fideicomisos y compañías. «El acuerdo de hoy traerá más transparencia para mejorar la prevención del lavado de dinero y para cortar el financiamiento del terrorismo», dijo la comisionada de Justicia de Europa Vera Jourova. La decisión de la UE se produce debido a que los precios de Bitcoin han subido más de 1.700 por ciento desde comienzos de año, lo que desencadena la preocupación de que el mercado sea una burbuja que podría explotar de manera espectacular. Las medidas acordadas pondrán fin a las transacciones anónimas en plataformas de divisas virtuales y tarjetas de pago prepagas, que según los investigadores podrían haberse utilizado para financiar los ataques de los militantes. Las plataformas de intercambio de Bitcoin y los proveedores de «billetera» que poseen la moneda cibernética para los clientes deberán identificar a sus usuarios, bajo las nuevas reglas que ahora deben ser formalmente...

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EL NUEVO METODO DE LA MAFIA CHINA PARA LAVAR DINERO

La Policía ha descubierto el nuevo método de blanqueo de dinero que utilizan las mafias chinas: el «daigou», fenómeno, más o menos reciente, que consiste en comprar artículos, sobre todo de lujo, fuera de China para venderlos a clientes en el país asiático. A esta conclusión han llegado los agentes de la ‘Operación Shopping’ que el pasado 25 de octubre detuvieron a 104 personas en diferentes provincias tras más de un año de investigaciones en las que finalmente se destapó cómo algunos empresarios chinos asentados en España eludían el pago de impuestos a la hacienda pública mediante el envío de beneficios utilizando a los denominados ‘daigou’. La Dirección General de la Policía explica que los ‘daigou’ son ciudadanos chinos, normalmente estudiantes que residen fuera de su país, y que se dedican a la venta ‘online0 de productos de lujo que adquieren de forma masiva en establecimientos exclusivos, obteniendo a cambio una comisión por su intermediación. Así funciona El ‘modus operandi’ de esta forma de blanqueo de capitales es el siguiente: los empresarios chinos hacen entrega de dinero en efectivo no tributado a los ‘daigou’, quienes, con esa cantidad, adquieren artículos de lujo en establecimientos comerciales para venderlos después en China. Visitan establecimientos de lujo y obtienen fotografías de los artículos que exponen en cuentas personales de conocidas redes sociales del país asiático para su venta entre particulares. De este...

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