Autor: Serafin Ramirez

Sofomes no reguladas tendrán que dar más información en materia antilavado

Existen en el país 1,644 sociedades financieras se les pedirá informes más precisos Se espera que para el tercer trimestre del año las sofomes reporten la nueva información que les será exigida por la autoridad. DURANTE ESTE 2019, el sector de las sociedades financieras de objeto múltiple Entidades No Reguladas (sofomes ENR), que es el de mayor número de intermediarios en el país, vivirá cambios relevantes en materia de supervisión de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Este año, a las poco más de 1,644...

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PREPARAN CUERPO POLICIAL ENFOCADO EN COMBATIR LAVADO DE DINERO

EL GOBIERNO de la República alista la creación de una nueva unidad policial, además de la Guardia Nacional, que se centrará en investigar y perseguir el lavado de dinero en el país. Lo anterior según el Plan Nacional de Desarrollo (PND) enviado a la Cámara de Diputados por el Ejecutivo federal, que indica que en próximas fechas se remitirá al Congreso de la Unión un proyecto de norma por el que se crea la ley federal de combate de conflictos de interés. “Se centralizarán las instancias de contraloría, se reforzarán mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función Pública...

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Imparable, el fraude por pirateo de servicios financieros formales

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) nuevamente emitió una alerta sobre la existencia de organizaciones que se ostentan como empresas financieras formales sin serlo, las cuales prometen créditos fáciles de otorgar a cambio de un pago anticipado lo cual termina en una estafa para el usuario.   De acuerdo con el organismo presidido por Óscar Rosado durante marzo el organismo documentó 16 denuncias de entidades financieras formales que fueron víctimas de uso fraudulento y suplantación de su nombre comercial o marca por lo que generó una nueva alerta que se...

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Esperan que SAT aplique mano dura ante lavado de dinero

El SAT hará borrón y cuenta nueva a contribuyentes con actividades vulnerables y no presentaron los avisos a las autoridades. TRAS LA publicación del programa de autorregularización para sujetos que realicen actividades vulnerables, expertos en el tema refirieron que esperan que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) “endurezca su mano” para combatir el lavado de dinero. Salvador Mejía, socio director de la consultoría Asimetrics, refirió que con este programa el fisco estará dando “el perdón de perdones” a los contribuyentes que realizan actividades vulnerables y no presentaron en tiempo y forma los avisos a las autoridades. “No entiendo el...

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