Autor: Serafin Ramirez

Caen tras saqueo a banca y cajeros

Detienen en León a hackers que operaron el ciberataque a SPEI. Obtenían ingresos de $100 millones por mes al intervenir cuentas electrónicas   La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en León, Guanajuato, a Héctor Ortiz Solares «El H-1» o «Bandido Boss», líder de la organización criminal Bandidos Revolutions Team, que mensualmente robaba hasta 100 millones de pesos a los bancos, mediante el hackeo o malware implantado en cajeros electrónicos. Ortiz, presume la Fiscalía, encabezó en abril y mayo de 2018 el ciberataque al software que conecta a los bancos con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI)...

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El GAFI pide reconocer lucha antilavado en combate a la corrupción

Destacó el trabajo de las organizaciones sin fines de lucro El lavado de dinero es un modo de financiamiento al terrorismo. El GAFI ha destacado la importancia de combatir la corrupción en la lucha antilavado. ANTE MÁS de 300 representantes del sector privado de todo el mundo, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) instó a reconocer la importancia de la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para combatir la corrupción, la cual “tiene el potencial de provocar daños catastróficos en el desarrollo económico” de los países. Durante el Foro Consultivo del Sector Privado, que...

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Van México y EU por 41 lavadores

Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Actúan de manera simultánea las autoridades de ambos países Las autoridades mexicanas y de Estados Unidos congelarán los activos de 41 personas físicas y morales que presuntamente incurrieron en delincuencia organizada, corrupción y de lavado de dinero, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta es la primera vez que el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por su siglas en inglés) y sus contrapartes en México actuarán de manera simultánea en el congelamiento de los recursos de los implicados...

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Indagan vínculos magistrado-narco

Investigan lavado de dinero y delincuencia organizada. Ordenó la liberación de líderes del CJNG con argumentos sin fundamento legal Abel Barajas La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por lavado de dinero y delincuencia organizada al magistrado federal Isidro Avelar Gutiérrez, quien presuntamente ha dejado libres en forma injustificada a líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Simultáneamente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda también tiene en curso una investigación en su contra, luego de que el grupo parlamentario de Morena en el Senado diera a conocer que adquirió inmuebles por 18.7...

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